ضبط ٣ أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع أخر مقايم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع من تحويل الأموال والأتجار بالنقد الأجنبي.

كتبت مروة أحمد 

ضبط ٣ أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع أخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع من تحويل الأموال والأتجار بالنقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام “4 أشخاص” ضبط ٣ أشخاص لقيامهم بالاشتراك مع أخر مقايم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع من تحويل الأموال والأتجار بالنقد الأجنبي.” مقيمين بمحافظة “قنا” أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية” بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية من خلال “المتواجد بالدولة المشار إليها” وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحوالات بريدية لباقى المتهمين وعقب ذلك يقوموا بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريتهم والقرى المجاورة بمحافظة قنا مقابل عمولة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهم المتواجدين بالبلاد.. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر”المتواجد حالياً خارج البلاد “.

وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى” 10,000,000”  عشرة ملايين جنيه مصرى.